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大东方2018年年度董事会经营评述

时间:2019-08-18 00:38来源:未知 作者:admin 点击:

  ①百货事业部稳固利润中心基础百货中心店通过针对性的业态调改以补足短板,对A座一楼的化妆品品类进行整体规划,加大国际一线品牌的引进力度,进一步强化品类优势;规划A座负一楼超市的改造,以食集的打造为契机,丰富了鲜品与餐饮的个性化消费;此外,对B座二楼女仕甄选馆、B座负一楼家居生活集市、B座3楼女鞋区域、A座7楼家电区域分别进行优化,进一步提升购物的体验场景,以更好地服务顾客的消费需求。

  近两年来,公司在百货中心店持续投入,陆续投放近亿的资金,加大内外改造及品类调整力度,在不断消化巨大投入成本压力并保持稳健效益的同时,以实现与时俱进的提档升级,来保持市场竞争力、保障市场地位的稳固。

  其中,升级硬件设施,对八楼VIP中心进行改造,以进一步提升会员服务能力;对B座电梯进行移位,增加门口专厅的面积,以优化品牌落位;对顾客服务类设施进行升级改造,以提升服务品质;对员工后勤设施进行改善,以提高员工满意度。

  此外,新打造的初Young巷和时尚广场,形成了地上路面广场、地铁商铺小巷、商场内部场地的多维空间的立体互联,与顾客进行互动引流,不仅为中心店创造了新的营销入口、营销方式,也切实提升了客群流量。

  报告期内,百货事业部退出了家电连锁业务,继续对海门百货、百业超市实施优化调整,以降低成本、提高效率。

  4S店业务,面临新车销售持续低迷、行业普遍下滑的市场形势,公司汽车事业部积极优化品牌结构,强化重点店管理,对前景不佳的品牌进行规模缩减或关停置换,以合理配置资源。

  面对新车销售疲软但汽车保有量充分的特点,强化售后业务经营能力,加大客户经营力度,从新车购置到售后维保,为客户配备全程服务顾问,以提升客户粘性。

  二手车业务,得益于国内二手车交易市场的发展,消费者置换需求旺盛,公司二手车置换率及置换量稳步提升。另一方面,与二手车交易相配套的金融、保险等延伸业务也在稳步推进中。

  此外,汽车事业部着力营销创新、加强过程指标管控,同时尝试A+二手车认证、钣喷中心等新业务,多方位强化综合经营能力。

  2018年,食品事业部既需适应日新月异的市场环境和消费者不断提高的品质要求,又需推进总部大楼重建、生产基地拆迁重建等项目,同样承负较大压力。报告期内,食品事业部以食品安全为重心,强内控;以品牌建设为主导,促发展;以务实经营为核心,稳效益。同时,按专业化运营要求,完成了组织架构的调整,分立建设餐饮业务中心和食品业务中心,为后续发展规划提供了清晰的组织机构职能保障。

  2018年,汽车事业部综合维修业务继续稳建拓店,目前初步形成1个综合维修中心配套周边4-5家东方上工快修快保店的布局,建设有4个综合维修中心以及21家东方上工快修快保店,综合维修运营体系初步成型,并形成了运营管理标准、客户服务标准和营销标准。同时,通过编制标准化产品、建立自媒体营销、强化店长培训、优化配件中心等措施,来逐步打造经营能力。后续,综合维修业务将进一步构建供应链体系,探索业务创新模式。

  ②7-Eleven连锁店业务筹展店公司在2018年7月11日与柒一拾壹(中国)投资有限公司签署了地区特许经营合同,将在

  湖北省开展7-Eleven连锁便利店业务。报告期内,公司筹建了7-Eleven连锁业务的门店开发、商品、运营及综合等四个展店工作组,拟定实施了2019年3月首批门店开业计划。公司将以湖北地区的7-11连锁便利店项目为契机,寻求在商业零售、食品等业务领域新的发展机会。

  报告期内,公司整合内部资源,为激活所持有的全国性保险代理业务资质及价值,由母公司收购了控股子公司东方汽车下属的江苏东沅保险代理有限公司,并迁址上海更名为上海东瑞保险代理有限公司,由原仅辅助汽车事业部经营,改为公司总部直属、并创造条件以开拓全国范围内的保险代理业务。截止2018年12月底,东瑞保险代理已获得14家省级分公司的执照,保险代理业务网络实现快速拓展。

  报告期内,随着业务的不断发展及演化,金扳手已由初始为自身服务的平台,逐步向互联网公司的形态发展,因其发展期培育风险及相关不确定因素,使其可持续发展的要素发生了重要变化。报告期内,公司引入控股控东增资金扳手,既有利于改善金扳手的资金等压力,也为其创造了更好的发展条件,同时也利于进一步优化上市公司的资金成本、财务结构和财务表现。

  报告期内,按地方政府的总体规划和统一要求,公司控股子公司无锡市三凤桥食品有限公司等,就三凤桥食品现生产基地所属相关土地、房屋及附属物,于2018年12月和地方政府达成拆迁协议,三凤桥食品生产基地将整体拆迁。同时,公司于2019年1月,通过国有土地竞买方式,拍得新的规划区内80余亩国有土地使用权,三凤桥食品将迁建新址并打造全新的生产基地,为三凤桥食品业务的未来发展创造更好的条件。

  1、财务管控:报告期内,公司财务部从会计核算、税收管理、资金管理几个方面入手,进一步强化了财务管理能力。会计核算方面,对事业部的核心业务流程进行梳理,梳理关键控制点和规范要求,并根据行业属性编制了百货、汽车板块具体业务的会计核算操作手册及相关业务操作规范;税收管理方面,积极研读增值税税率调整政策,沟通业务部门及IT部,完成销售端、采购结算端的顺利过渡;资金管理方面,积极引进授信银行以保障公司发展的资金需求,并加强银企战略合作,控制资金成本。

  2、人力资源管控:报告期内,公司以人才招聘与干部培养为抓手,积极举措,着力队伍建设。

  一是实施管培生朝阳计划,选拔一批优秀应届生,实施有计划、有体系的培养,逐步改善干部队伍的年龄结构与素质结构,储备骨干力量。二是对公司干部队伍开展各项经营、管理、合规、安全类培训,以及各项专业技能培训,切实提高经营、管理干部的履职能力。

  3、审计管控:报告期内,公司继续推进全方位的审计管理,加强协调和监督,提升及时性和规范性,通过重点审计、专项审计等项目的开展,推进管理制度的落地执行。2018年,完成了众多的各事业部经营业绩审计、干部离职审计、制度执行审计、工程造价审计等多类型的审计项目。

  4、信息化管控:报告期内,公司完成了《数字化转型IT战略规划》的编制工作,明确了未来几年数字化建设的实施方案。启动了数据中心建设,为IT建设夯实基础。还启动了公司OA流程的提升完善工程,对现有的OA流程进行全面的整理筛选,进一步优化疏通总部与事业部的OA审批流程节点,以提升工作效率。

  5、法务管控:报告期内,公司进一步强化法务管理,使法务管理贯穿业务的全流程,对公司法律事务进行全方位把关。一方面继续严格执行合同法务管理,把控管理风险;另一方面积极开展法律培训,通过法律法规普及、案例分析等方式提高全员法律意识和风险意识;同时,积极参与公司各项重点项目工作,有效提供法务支持和保障。

  6、安全管控:报告期内,公司分设了安全管理部,统筹管理全公司的安全工作,指导各经营单位建立健全安全生产管理体系,层层强化安全目标责任,提高全员安全意识,并按安全生产标准化的要求,完善台账建设,同时,加强对各事业部定期及不定期的检查反馈、督查整改等措施,切实保障公司安全生产的氛围和环境。

  7、生成的废水未经任何处理直接排到外环境泉州工程管控:报告期内,公司进一步优化重大工程项目管理机制,完善招标管理小组、基建管理小组、评估管理小组工作机制,加强了项目实施前、实施中、实施后的全过程监督及后评估管理。二、报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业总收入91.54亿元,同比下降0.15%;归属于上市公司股东的净利润2.95亿元,同比增长12.73%。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  从百货零售业务来看,依旧是挑战与压力并存。百货行业市场空间广阔,消费升级现象持续,服装类、化妆品类消费稳步增长。但是百货行业竞争充分,百货商场、购物中心、网上零售等多业态并存,激烈的竞争态势未有减缓。

  从汽车销售与服务业务来看,汽车市场高速增长的时代已经过去,国内汽车保量有接近饱和,导致新车消费市场低迷,汽车类消费继去年增速大幅下跌之后,今年更是出现了十几年来首次负增长。但相对的,高保有量带来了汽车后市场及衍生业务的巨大发展空间。

  从食品及餐饮行业来看,国内食品行业也在发生着变化。食品消费需求始终旺盛,但消费者在食品的安全性、营养性、功能性、便捷性、个性化和精致化等各方面都提出了更高的要求。只有始终坚持品质,不断追求创新,提高品牌信誉度,才能在激烈的竞争环境中取得一席之地。

  公司根据行业未来形势和自身经营特色的发展需要,依托现代百货零售与服务、汽车销售与服务、中华老字号食品产业三大消费领域的主营架构,着力打造可持续发展的现代服务业百年企业。

  百货零售主营以大东方百货的经营品牌为核心,整合旗下资源,重点稳固区域市场的行业龙头地位,并择机跨地域空间的拓展。

  汽车销售服务以东方汽车的经营品牌为核心,依托位于无锡市中国工业博览园区中占地500亩的东方汽车城为辐射,以实体网络布局为基础,拓展O2O平台建设,重点以整合汽车后产业链为方向,深入开拓线下与线上相融的汽车销售与服务全产业链发展之路。

  食品餐饮板块依托地方标志性产品、中华老字号品牌三凤桥为核心,发扬传统工艺特色,结合现代生产流程,拓展新的产品,创新经营模式,开拓销售渠道,以形成品牌的规模发展之路。

  2019年,将是严峻挑战之年,面临复杂的经济形势和环境,市场情况存在较大的不确定性,而公司现有业务优化调整和拓展业务的发展,既存在需要大量资源投入以保障后劲发展的成本负担,又存在稳定效益的压力。因而公司一方面要通过目标导向、管理提升、降本增效、强化激励等方式,来稳固现有业务的经营绩效;另一方面要始终坚持业务转型发展的方向不动摇,不断梳理、评估、优化拓展业务的实施。

  2019年,百货业务要由面积驱动转变为以客户驱动为导向,积级推动以信息技术为支持的经营管理升级,尝试全渠道经营。

  商品经营方面,一是要做好业态调改,形成更优的品类组合,以满足顾客需求、提升吸客力,并回归商品经营的本质,推动会员经营的提升。二是要抢占优效品牌资源,提升各品类中标杆品牌的销售占比,推进深度联营和自营品种,以提高盈利能力。

  市场营销方面,要更加精准高效,区分定位初young巷、时尚广场、有空间等场地,进一步针对不同客群,升级传播渠道,实施精准营销,提升营销能力。另外要增加跨品类组合营销频率,尝试新的营销方式,强化效果评估,以促进投入产出效率。

  会员经营方面,要重点关注年轻会员和高端会员客群,进一步创新其会员活动及营销方式,增强会员活跃度及粘性,提升会员体验度和满足感,以提高会员价值和贡献度。并拟上线团购APP,以拓宽团购需求渠道。

  现场管理方面,要以服务质量和效率为核心,围绕客户满意度开展现场管理。根据商品与客群营造不同区域的购物小环境,并丰富总台服务项目。通过神秘顾客对服务质量进行评价,同时,结合公司的信息化转型,上线物业等现场管理APP,以提升现场环境服务及维护的沟通执行及保障效率。

  2019年,汽车事业部面对低迷的市场环境,在不确定中寻求主动,以存量业务为核心,以客户经营为抓手,通过强化体系化经营能力、业务规划能力、团队发展能力、管理支持能力等方面,稳健汽车业务的整体发展。

  4S店销售业务,一是要持续优化品牌结构,提高销售环节效率,巩固维护现有客户基盘来提升业务盈利能力;二是在销售客源管理上,要提高网络媒体的投放精准度,提升销售线索质量及转化率,把控营销费效;三是要提升二手车置换率,综合利用好各品牌主机厂家的二手车政策以及车源优势,建立二手车交易店中店,培育4S店端的二手车置换及交易经营能力。

  4S店售后业务,须加强延保、定保通等粘性产品的设计与销售,以及渗透率的目标管理与考核,以降低客户流失率。同时,通过提升属地路面车辆事故业务外拓组建设及线索跟踪转化率,与保险公司开展车电联呼合作等措施,来稳定后维流失率、提升续保率及延伸业务转化率等,以稳固客户及业务基盘。

  二手车业务,要在经销业务方面有所突破,利用好东方汽车的品牌及业务资源,抓住二手车交易量逐年增长的市场机会,建立二手车业务的卖方优势,并实现二手车买卖为其它延伸业务导流的功能。

  2019年,食品事业部力争做精餐饮业务,打造品质餐厅,稳固品牌根基;做新食品业务,创新产品,释放品牌价值。

  餐饮业务方面,要将三凤桥旗下餐厅打造成精致品质的代表。一方面对现有的设施进行升级改造,以提升餐厅形象;另一方面要改善和提升菜品及服务质量,以提高客户满意度。同时,要充分运用好社交媒体、网络媒体等渠道,改善营销能力。

  食品业务方面,一是,明晰三个产品业务线,即:以礼品为主的包装食品、以餐桌消费为主的熟食产品和以休闲消费为主的休闲食品。二是,要在充分调研市场的基础上,创新产品种类,优化产品结构,更新产品包装,努力摆脱产品的地域性限制,以延伸市场;三是,渠道建设要有突破,完善门店推广,增加外卖平台的品种,加大外卖业务的覆盖面。

  同时,要慎密规划并推进三凤桥总部大楼重建与食品生产基地拆迁重建等重大项目的实施,均衡好发展建设与现有经营之间的效益压力和冲突矛盾。

  ①汽车综合维修业务要加快综合维修的钣喷中心建设,同时稳健东方上工快修快保业务的新门店发展,着重提升已有门店的经营品质,完善快修连锁门店从商圈、客户、产品、工位、设备、人员、标准和管理等全面的业务模型。同时,东方上工要做好4S店流失客户的业务承接工作,尽可能使车主保留在东方汽车的业务生态圈内,促进客户服务体系完整闭环的形成。将着重提升已有门店的经营质量,从商圈、客户、产品、工位、设备、人员、标准等方面出发,建立快修连锁门店的全面业务模型,以尽快渡过培育亏损期,努力达成门店绩效。同时,要做好4S店流失客户的业务承接工作,为保持客户粘性、助力东方汽车全业务链的闭环建设而服务。

  2019年,将加快湖北地区7-Eleven连锁便利店的展店计划,预计年内实现在武汉地区30家门店的开设,布局线下零售领域发展速度最快的业态,以满足新一代消费者不断提升的便利性、随机性需求,并助力公司由百货业务向商业零售经营的转型。

  数字化转型是公司未来发展的核心战略之一。公司及各事业部数字化转型主要工作目标如下:

  ①总部推进管理数字化,以降低管理成本,提升工作效率。一是实施人力资源管理数字化项目,以实现人力资源的全数字化管理过程。二是继续优化OA流程,提升工作沟通及审批流转效率。三是实施固定资产全数字化、全生命周期管理。

  ②百货事业部建设以数字驱动的全渠道新零售体系,以提升市场竞争力。拟构建统一的中台系统,实现会员中心的客户感知及识别的客户数字化管理能力,提升商品中心的单品管理能力,提供营销中心数字营销管理工具,提升结算中心对供应商和员工绩效的管理能力,并为各级管理提供高效、便捷的经营分析工具。

  ③汽车事业部发挥地域和集团优势,服务存量车市场,建设数字客户经营体系,形成以客户为中心的客户全生命周期运营体系。通过IT系统赋能门店,4S店形成以客户专员服务客户用车全生命周期的全新经营模式,最大限度减少客户流失率。

  ④食品事业部通过生产经营的数字化建设,来实现传承百年品牌的现代生产企业转型。一是上线生产精益管理系统以推动食品工厂的数字化管理,实现从原料到成品的全过程数字管控和自动生产排期管理。二是打通所有零售门店的收银体系、会员信息、库存信息、外卖订单信息,构建全渠道能力,实现智慧销售。

  成本优化方面,要加强总部职能部门和经营单位的成本管控意识。总部职能部门要严控各类费用,缩减支出规模;经营单位要打破费用支出的惯性思维,要强化营销费用等项目的精准化管理,同时也要加强此类费用的使用效果评估与监督。

  效率提升方面,一是要提升执行效率,对各事业部的重点工作和重点项目建立跟踪、评价、改进的项目管理体系,责任落实到人,在把控进度的同时也要关注执行效果的评价;二是要提升人员效率,梳理优化人员定编,按照实际需求配置人员;三是要提升资金使用效率,减少不必要的资金占用,有效盘活闲置资产。

  安全管理方面,要落实新设安全管理部门的职能建设,完善安全管理体系。要牢固树立经营部门的安全意识,形成专业、科学、可执行的各级安全管理网络,实现安全管理有标准、有落实、有检查、有奖惩,以加强安全管理的执行力度。要进一步完善各级安全管理组织架构和岗位设置,完善定期及不定期的安全检查和考核,明晰奖惩标准,加强奖惩力度。

  风险管理方面,其一要强化制度保障与管理规范,做到有管控标准、有监督记录、有整改督查。其二要梳理完善各部门在风险管控环节中的职能,做到既能各司其职、又有分工协作。其三要加强检查、抽查工作,对重大风险事项,加大从严、从重、从快处理力度。

  组织绩效管理方面,从目标制定、考核评估、绩效改进等多个方面入手,进一步完善各个环节,充分发挥组织绩效管理的导向性、激励性作用。通过战略目标的分解优化,保持战略目标、经营目标与考核目标的一致性。同时将绩效考核结果与干部管理、培训管理相结合,丰富对组织绩效的评估与激励模式。

  干部管理方面,一是通过目标管理、绩效面谈、述职管理等内容来考察和评价干部的管理能力和任职能力;二是统一管理思想和工具,对业务和管理短板设计针对性的培训;三是继续推行朝阳计划,完善年轻干部储备与人才梯队建设。

  当前,宏观经济形势面临复杂环境,此外,经济转型阵痛、以及市场情况存在较大的不确定性,众多因素传导至消费市场,可能导致景气指数下降、消费信心不足、消费需求不振的态势。

  这将对公司立足的衣、食、行——百货零售、汽车销售及服务、餐饮与食品业三大消费领域的经营,带来一定压力。

  消费领域除应对传统实体店之间的同业竞争外,还要面对商业地产模式的城市综合体、电商网购、高端海外消费等新老业态的竞争、新兴消费方式的冲击,充分竞争的市场带来较大的市场压力和发展挑战。

  3、经营管理及业务风险 在日趋激烈的市场竞争中,对公司提出了更高的管理要求,公司现有业务中,特别是汽车经销存在高进货库存压力;同时因2016年度完成非公开发行后,随着项目投入带来的股本及净资产的增大,而募投项目有一定的建设、培育、发展期,存在净资产收益率下降风险;另外,随着逐年提升的人力费用上涨等带来了成本的上升压力。

  针对上述风险,公司将坚持市场导向,稳健转型步伐,不断创新突破,强化精细管理,提升风险抵御能力,以保持可持续发展的竞争能力。四、报告期内核心竞争力分析

  1、经营的品牌优势:公司以大东方百货、东方汽车、中华老字号三凤桥食品三个字号,分别在精品百货零售、汽车销售与服务、地方标志性特产——这衣、食、行三个消费领域内拥有知名的商誉,在各自行业领域和经营地域内形成良好的品牌影响力。

  2、供应商合作优势:公司百货经营与古驰、卡地亚、宝格丽、博柏利、MaxMara、阿玛尼、范思哲、MK、希思黎、莱珀妮、海蓝之谜、香奈儿、迪奥、娇兰、雅诗兰黛、兰蔻等国际名品、国内一线品牌形成了良好的合作关系;汽车经营和26个汽车品牌厂家建立合作关系而拥有其4S店经营授权;三凤桥和国内多家知名的原材料供应基地和厂商建立了长期供货合作,保障了食品生产的安全。

  3、地域的发展优势:公司在中国最具经济规模及影响的长三角腹地,以无锡为中心辐射的周边地域内,百货板块以具有城市标杆地位的大东方百货为核心,整合旗下资源,树立发展优势;汽车板块形成以位于无锡占地500亩的东方汽车城为核心并在江苏省内近10个城市拓展汽车4S店等经营的规模发展。

  4、忠诚的客群优势:公司旗下无锡大东方百货等有近30万的注册会员,并拥有忠诚的VIP客群;汽车销售年均销售3万余辆汽车,汽车后维服务保有量稳定,年进厂服务40余万台次,客群基础坚实;三凤桥品牌作为无锡排骨这一地方标志性特产的发源品牌,以此为核心打造的系列产品,一直是无锡老百姓及沪宁线、良好的商誉优势:公司数十年来,始终以品牌美誉度的塑造为核心经营理念,多次位列中国民营企业500强、中国民营企业服务业100强、江苏省服务业50强企业,经营规模和影响力始终保持在江苏省同行前列,在无锡周边区域一直处于龙头地位,并拥有良好的品牌信誉力。

  6、一流的客服优势:公司以体验式、个性化、专业化服务为理念,倾力建设特色的VIP客服中心,不断提升一流的客服优势。

  7、丰富的管理优势:公司建立了符合自身发展需要的管理体系,并不断提升完善,积累了良好的管理基础和经营理念。

  8、稳定的团队优势:公司拥有一支不断开拓进取、不断创新发展的经营管理团队,核心管理层及各层经营管理骨干忠诚敬业,重视人才储备,保障了企业长期发展理念及战略的连续稳定推进。

  9、商圈的区位位势:公司百货经营占据知名的无锡市中心中山路商圈核心位置,无锡市东西与南北二条主干地铁一号线和二号线在大东方百货总部店的地下交汇,大东方百货AB两幢大楼地下卖场与地铁会有三个互融接口连通,同时地面也会有三个出入口;三凤桥总部也位处地铁一、二号线的出入口地面,极大地方便了客流的集聚,商圈的区位优势得天独厚。同时公司旗下拥有自营500亩规模的汽车消费城市综合体东方汽车城,以此为中心辐射周边区域。

  10、物业的自有优势:公司核心经营门店的自有物业比例较大,包括大东方百货无锡中心店、占地500亩的东方汽车城等都为自有物业,地理位置优越,一方面保障了经营的稳定性,另一方面从长期来有效降低了运营成本。

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